中国镇压地下银行 2016-10-05 13:24:15

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据媒体报道,中国庞大的地下银行网络去年处理了超过1万亿元人民币(1520亿美元)的交易,引用了该国的外汇监管机构

国家外汇管理局检查部门负责人张胜辉周五告诉国营新华社,他的部门参与破坏了60多家涉嫌超过1万亿元的地下银行去年的交易

监管机构还要求合法银行加强对任何可疑活动的监督

继去年夏季股市大跌以及经济增长放缓之后,由于认为他们的投资在国外更安全,中国投资者已开始转移资金

这促成了地下运营,促进了货币兑换和资金转移,超过了北京规定的允许限额

尽管官方允许中国公民每年兑换5万元人民币(7,653.90美元),但当局已经发现了几种打败控制权的方法,包括“smurfing”,其中大笔资金被分解为使用银行账户和外汇进行的一系列小额转账

一系列个人的配额

一些地下银行也被称为使用非居民账户和在香港的空壳公司

去年11月,中国警方打击了浙江省最大的地下银行,该银行在当局关闭之前处理了640亿美元的交易

该流氓金融机构中间的嫌疑人被确定为赵某一,他从2013年起在香港设立了10多家公司,并在被抓之前转移了超过1000亿元人民币(153.1亿美元)

由于中国正在进行的资本外逃,立法者面临着抑制地下银行业扩张的压力,因为中国正在进入该国的外汇储备

上周,中国宣布其1月份的外汇储备减少约1000亿美元,降至2012年5月以来的最低水平

“政府希望阻止外流并稳定人民币汇率,但除非人们改变,否则流出量无法阻止他们对人民币贬值的预期,“上海财经大学金融学教授习俊阳告诉彭博社