税务人员如何损失数十亿美元 2018-10-27 01:10:00

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这是税收季节,你知道这意味着什么:诈骗的时间

据“华尔街日报”报道,政府正在打击一项他们认为已经可能使美国国税局损失数十亿美元的计划

骗局的肇事者已经持续了至少五年,他们拿走波多黎各人的社会安全号码 - 他们不需要支付联邦所得税 - 并用它们来提交虚假的纳税申报表

据华尔街日报报道,检察官已经能够确保参与该计划的人多次被定罪,但尚未逮捕任何顶级组织者

波多黎各骗局只是欺诈者从美国国税局和纳税人那里窃取数十亿美元的众多方式之一

在过去三年中,由于在线申请工具的普及,以及美国国税局不会对工资单记录的回报进行交叉核对以快速退款,因此退税诈骗的数量增加了700%

根据哥伦比亚广播公司的数据,总体而言,去年提交了200多万起欺诈性的纳税申报表,使政府损失了20亿美元

据福布斯报道,截至今年3月9日,美国国税局已经停止了215,000个可疑的回报,其中有11.5亿美元的退款

最常见的欺诈形式

身份盗用和“网络钓鱼”,或试图通过电子通信获取敏感帐户信息

据“亚特兰大宪法报”报道,今年有一个退税骗局震动了乔治亚州的一个小城镇,因为超过67名居民在一个5000人的城镇被扯掉

冒充合法税务准备公司的诈骗者欺骗了佐治亚州埃尔伯顿的一些居民让他们提交纳税申报表,然后欺骗美国国税局向他们发送大部分退款而不是受害者

根据当地一家NBC分支机构的说法,在北卡罗来纳州,司法部长办公室表示,多达15名纳税人在他们试图提交申报表时发现他们的身份被盗